8 ilde operasyon, 40 milyon dolara el konuldu: Paralar Halil Falyalı'ya gitmiş

Anakara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

KRİPTO PARA HESAPLARINA TRANSFER EDİLDİ

Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Yasa dışı bahsin İngiltere ve Malta merkezli olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aynı zamanda Balkanlar ve etrafımızdaki coğrafyaya, bize sirayet eden bir kanser gibi yayılmaktadır. Bu suç ve suç örgütlerini de desteklemektedir. " diye konuştu.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bir taraftan dünyada ve Avrupa'da yasa dışı bahsi engelleyen bir tablo ortaya çıkmazsa, ki bunun merkezinin neresi olduğunu biraz önce söyledim, bu dosyaları da o ülkelere gönderdik. Kripto para da bunun taşıyıcılığını yapmakta. Türkiye hassas şekilde suç gelirlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin ve aynı zamanda bunların kripto parayla taşınma yöntemini engellemek için bütün kurumlarıyla çalışmaktadır.

Ancak bunun için kripto paranın transfer edildiği yer, transfer edileceği yer, yasa dışı bahsin oynandığı yer, oynanacağı yer, harekete geçirildiği yer, server'ların tutulduğu yer, bütün bunların tamamının ortak bir akılla beraber yani Avrupa'nın, Batı'nın ve bütün ülkelerin de içinde olduğu ortak akılla beraber yönetilmesi gerekiyor. Maalesef bu tehlikenin farkında değiller, kendi dertleri sebebiyle."

(AA)