Türkiye ile Malta'dan kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği

Abone ol

İki ülke arasında bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulduğu bildirildi.

İki ülke arasında bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulduğu bildirildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) arasında Kara Para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde Iş Birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MASAK ile FIAU, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ulusal mevzuatlara uygun olarak iş birliği yapacak. Mali istihbarat birimleri, bu amaçla mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir nitelikteki en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbest şekilde paylaşacak.

Yunan karasularına giren Türk balıkçılara 6 ay hapis! Dünya Yıllar sonra ortaya çıktı: Trump’ın Erdoğan'a sorusu Türk heyetini buz kestirmiş! Dünya 11 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor... Nazi kampı sekreteri 96 yaşında hakim karşısında Dünya ABD’den Suriye ve Esad açıklaması: Diplomatik ilişkileri normalleştirmeye... Dünya