Dev Banka İçin Tarihi Ceza Verildi: Müşterileri Apar Topar Hesaplarını Kapattı
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank), kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasal düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
FinCEN'DEN TARİHİ CEZA
ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN), TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolar "rekor" düzeyde ceza kestiğini açıkladı. FinCEN, TD Bank'ın ABD'deki büyük bankalar arasında yer aldığına dikkat çekerek, bu cezanın Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihinde bir mevduat kuruluşuna verilen en büyük ceza olduğunu belirtti. Ayrıca, bankanın şüpheli faaliyetleri zamanında tespit edemediği de vurgulandı.
FED'DEN AÇIKLAMA GELDİ
ABD Merkez Bankası (Fed), TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği için para cezası verdiğini duyurdu. Bankanın ABD'deki perakende bankacılık operasyonlarında yeterli risk yönetimi ve denetimi sağlayamadığı belirtilerek, bunun sonucunda yasa dışı gelirlerin aklanması için kullanıldığı aktarıldı. Fed, TD Bank'ın risk yönetimi eksikliklerini gidermesi ve yasalara uyum sağlaması için gerekli önlemleri almasını talep etti.
Fed'in bu cezai eyleminin, ABD Adalet Bakanlığı, New Jersey Bölge Savcılığı, FinCEN ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ile birlikte alındığı ve kurumlar tarafından uygulanan toplam cezanın 3,09 milyar dolar olduğu bildirildi.
"BANKAMIZIN TARİHİNDE ZOR BİR DÖNEM"
TD Bank Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bharat Masrani ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Kara Para Aklamayı Önleme programımızın hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz. Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Bu hatalar benim CEO olarak görev yaptığım dönemde gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
