Yüz binlerce dolarlık kripto para dolandırıcılığı: 'İkinci bir Thodex yaşanmasın'

GERÇEK GÜNDEM - Türk vatandaşlarına ulaşarak güven kazanan ve yurt dışı kaynaklı cüzdan hesaplarına para gönderilmesini sağlayan kripto para dolandırıcılığına bir yenisi eklendi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından Thodex davasının mağdur avukatlarından Sezayi Balkan, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Balkan, müvekkili M.E. adına yaptığı suç duyurusunda, 176 bin 706 dolarlık dolandırıcılık olayının yaşandığını ifade etti.

Dilekçede mağdur M.E.’nin sosyal medyadan tanıştığı yabancı uyruklu S.K. ile Hong Kong’a ait olduğu düşünülen telefon numarası üzerinden iletişimini sürdürdüğü anlatıldı.

“İKİNCİ BİR THODEX VAKASI YAŞANMASIN”

Öte yandan Gerçek Gündem’e konuşan Avukat Balkan, şimdiye kadar 8’e yakın suç duyurusunda bulunduklarını, kripto para dolandırıcılığın ülkede yaygın hale geldiğini ifade etti.

Balkan, “Son dönemde uzak doğu ülkelerinde faaliyet gösteren ülkelerde, kripto para alım satımı yapan firmalar tarafından çok sayıda Türk vatandaşı dolandırılmaktadır. Bu konuyla ilgili her hafta onlarca vatandaş bizi arayarak mağduriyetlerini dile getirmekte ve konuya ilişkin suç duyurusunda bulunmaktayız” dedi.

İkinci bir Thodex vakasının yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini ifade eden Balkan, şimdiye kadar yaptıkları suç duyurularında mağdurların toplam zararlarının yüz binlerce lira olduğunu ifade etti.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN MAĞDURLARA ULAŞIYORLAR

Balkan, kripto para dolandırıcılarının çoğunlukla Instagram hesapları üzerinden mağdurlara ulaştığını belirtti ve “Dolandırıcılar Instagram ve diğer siteler aracılığıyla vatandaşlarımızla arkadaşlık bağı kurmaktadırlar. Şayet vatandaşımız erkekse, kadın dolandırıcı; kadınsa, erkek dolandırıcı tarafından iletişim kurulmaktadır Tanıştıktan sonra yabancı ülkelere ait WhatsApp numaralarını veren dolandırıcılar ya flörtvari davranarak karşı tarafı duygusal etkisi altına çalışmakta ya da kendisinin büyük meblağlar kazandığı bahsi ile karşı tarafı etkisi altına almaya çalışmaktadır” dedi.

Balkan devamında şunları ifade etti:

“Dolandırıcılar kendilerini farklı mesleklerde tanıtmakta olup, ancak mesleklerini bırakıp artık yatırım üzerine çalıştıklarını ifade etmektedirler. Yaklaşık bir iki hafta arkadaşlıktan sonra konuyu yatırım ve bitcoin konusuna getiren dolandırıcılar vatandaşlarımıza bitcoin hesabı olup olmadığını sormaktadırlar.

VERİ SIZINTISI MI VAR?

Dolandırılan tüm vatandaşlarımızın istisnasız hepsinin bir veya iki firmaya ait kripto para hesabı bulunmaktadır. Zira dolandırılan herkesin bir kripto para geçmişi olduğu gibi kripto para ile ilgisi olmayan kişiye kripto para hesabı açtırma ve transfer yaptırma gibi bir durum da söz konusu değildir! Bu bakımdan bu durumun tesadüfi olmadığını, olasılıksız olduğunu ve kripto para kullanan vatandaşlarımıza ait kimlik ve IP adreslerinin sızdırıldığı veya hacklendiği, dolandırıcıların bu sayede vatandaşlarımızla iletişim kurduğunu düşünmekteyiz.”

Sermaye piyasaları Kanunu gereğince ilgili firmalara ilişkin isim bilgisi verememekteyiz. Ancak milyonlarca kullanıcıları olduğu bilinmektedir. Biz yapmış olduğumuz suç duyurularında ilgili firmalarda güvenlik açığı olup olmadığı veya ilgili firmalarda veri sızdırılmasına ilişkin bir durum olup olmadığı soruşturulmasını da talep ettik. Zira üç firmaya kayıtlı milyonlarca vatandaşımız bulunmakta olup, dolandırılmaları ihtimal dahilindedir. İkinci bir Thodex benzeri vaka yaşanmaması adına ülkemizde faaliyet gösteren kripto para firmalarına, güvenliklerini gözden geçirmelerini, şayet varsa bir güvenlik açığı veya veri sızdırılmasına ilişkin bir durum konuyla ilgili gerekli önlemleri alma konusunda çağrıda bulunuyoruz!

GÜVENLİK UYARISI

Buradan kripto para ile ilgilenen vatandaşlarımızı uyarıda bulunmak istiyorum. Uzak doğu ülkelerindeki para piyasalarına para yatırmaya teşvik edenlere karşı dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bu bakımdan Singapur, Japonya, Güney Kore ülkesi vatandaşı olduğunu, yatırımcı olduğunu, Amerika’da İngiltere’de amcam, kuzenim var tüyo veriyor diyeni, kendisinin ufak bir meblağ ile başladığını ancak çok para kazandığını söyleyen şahıslara karşı dikkatli olmaya davet ediyorum! Ayrıca vatandaşımızın para yatıracakları kripto para sitelerinin domain yaşına bakmalarını, sitenin yaşının kaç yıllık olduğunu, ne kadar süreyle satın alındığını zira dolandırıcılık yapan sitelerin çoğu 1 yıl ve daha az süreli yaşa sahip olduğu görülmekte ayrıca siteyi, web’de yapılan kullanıcı yorumlarını okumalarını ve mutlaka bu hususlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz.”